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广发银行沈阳分行打击治理电信网络诈骗新型犯罪工作取得显著效果

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今年以来,广发银行沈阳分行深入贯彻落实关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的工作要求,按照中国人民银行和辽宁省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室要求,将防范电信诈骗作为外部欺诈风险防范的重要工作,精心安排,周密部署,群策群防,取得了显著成效。

提升重视高度。广发银行沈阳分行党委高度重视打击电信网络新型犯罪及其相关宣传工作,成立了以分管副行长为组长的领导小组,多次召开专题会议传达学习各级政府、各级监管部门、总行及相关部门的文件精神,精细研究部署打击电信网络新型犯罪治理行动及宣传活动,结合实际制定工作措施,逐级逐环节压实责任,确保专项整治工作落到实处。

提升培训密度。各机构通过培训、晨夕会、外聘反诈民警专题讲座等多种形式开展反诈业务学习,不断提高全员反电诈技能和风险防范意识,切实筑牢反电信诈骗防线。

提升服务温度。广发银行沈阳分行立足厅堂服务,对所有客户(本地、异地)在建立业务关系时,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同风险的客户,采取不同的了解方式,核实客户身份,让客户切实感受到银行的服务温度。今年6月,分行厅堂经理协助两位老人堵截了电信诈骗,并为其讲解相关案例,并告知老人不要轻易相信陌生号码打来的电话,不要轻易点击短信链接,协助客户下载国家反诈App。

提升监督力度。广发银行沈阳分行成立了专项检查监督团队,对全行开展现场、非现场检查督导,提高政治站位,压实账户管理责任,依托本行自行开发的风险监测平台,采取实时监控和突击检查的工作形式,对可疑交易账户进行筛查,截至6月末,共排查可疑数据182875条,筛查出可疑账户共1217户,可疑人员787人,共控制涉诈账户24户,配合公安机关带离疑似电诈人员4名、堵截电信诈骗1起。从源头上有效控制了可疑交易账户涉案风险。

提升宣传广度。广发银行沈阳分行以“反诈拒赌,安全支付”为宣传主题,制作“买卖银行卡或个人账户是违法行为”等标语和宣传视频,在全行滚动播出;在营业大厅醒目位置张贴或放置宣传资料;深入社区、企业,提醒群众关于出租、出售、出借银行账户的社会危害,同时普及了如何做好个人账户、个人信息保护等金融知识;利用微信、美篇等手段,对电信诈骗套路进行提示,扩大了金融知识在广大群众中的覆盖面,进一步加深了公众对防范电信网络新型诈骗相关认识和认知,使群众做到人人知晓、人人防范,在最大限度保护人民群众的财产安全和合法权益的同时,形成了强大的宣传舆论声势,与百姓一同构筑起防范电信网络新型诈骗的第一道防线。

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