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农发行大连市分行营业部“听、核、查、验”筑牢洗钱风险防线

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为不断提升反洗钱工作质效,进一步贯彻落实内外部监管要求,切实履行金融机构反洗钱义务,农发行大连市分行营业部通过“听、核、查、验”多手段,认真开展反洗钱自查自纠工作,发现和揭示反洗钱工作薄弱环节,保证反洗钱制度得到落实。

该行提高思想认识,压实主体责任,负责人切实承担反洗钱工作第一责任人责任,亲自研究部署自查自纠工作;各部门正确认识和履行反洗钱职责,密切配合、统筹协调,共同做好问题摸排。主要采取“听、核、查、验”的检查方法,“听”是听取反洗钱各岗位人员汇报工作情况,保证各岗位人员履职到位、宣传和培训开展到位;“核”是核实反洗钱系统客户身份资料、客户洗钱风险等级评定,保证系统信息准确,评级流程合规;“查”是检查客户尽职调查制度执行情况、大额和可疑交易报告执行情况,确保按规定对新建立业务关系客户履行反洗钱准入审批手续,对业务存续期间客户履行持续识别和重新识别义务,保证异常交易报送及时、流程合规、认定合理;“验”是对客户身份资料、交易记录保存情况和问题整改情况进行验收,确保对反洗钱工作实行保密管理并按规定期限保存客户资料,对自查中发现问题建立问题台账并及时整改,对整改情况进行核验,杜绝类似问题再次发生。

通过此次自查自纠工作,该行进一步夯实了反洗钱工作基础,提升了反洗钱工作履职能力,筑牢了洗钱风险防线,为全行业务稳步发展提供了有力的合规保障。

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