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广发银行沈阳分行五提升持续打击治理电信网络新型违法犯罪

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今年以来,广发银行沈阳分行深入贯彻落实党中央关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要指示精神,严格按照中国人民银行和辽宁省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室要求,将防范电信诈骗作为外部欺诈风险防范的重要工作,精心安排,周密部署,群策群防,取得了显著成效。

提升重视高度。分行成立了以分管副行长为组长的领导小组,多次召开专题会议传达学习各级政府、各级监管部门、总行及相关部门的文件精神,精细研究部署打击电信网络新型犯罪治理行动及宣传活动,结合实际制定工作措施,逐级逐环节压实责任,确保专项整治工作任务落到实处。

提升培训密度。各机构紧紧围绕当前面临的形势、重点防控对象、打击重点、典型案例等内容,通过培训、晨夕会、外聘反诈民警专题讲座等多种形式开展反诈业务学习,不断提高全员反电诈骗工作技能和风险防范意识,切实筑牢反电信诈骗防线。

提升服务温度。立足厅堂服务,在与客户建立业务关系时,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同风险的客户,采取不同的了解方式,核实客户身份,让客户切实感受到银行的服务温度。6月初,分行厅堂人员成功协助了两位老人避免了短信链接电信诈骗。

提升监督力度。成立专项检查监督团队,对全行开展现场、非现场检查督导,压实账户管理责任。同时依托本行自行开发的风险监测平台,采取实时监控和突击检查形式,对可疑交易账户进行筛查。6月末,共排查可疑数据182875条,筛查出可疑账户共1217户,可疑人员787人,共控制涉诈账户24户,配合公安机关带离疑似电诈人员4名、堵截电信诈骗1起。

提升宣传广度。一是以“反诈拒赌,安全支付”为宣传主题,全行网点张贴提示标语、放置宣传材料,制作宣传视频并滚动播放。二是深入社区、企业,提醒群众关于出租、出售、出借银行账户的社会危害,同时普及如何做好个人账户、个人信息保护等金融知识。三是利用微信、美篇等手段,对电信诈骗套路进行提示,进一步加深了公众对防范电信网络新型诈骗相关认识和认知。

广发银行沈阳分行将持续推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,加大防范电信诈骗金融知识教育,使群众做到人人知晓、人人防范,在最大限度保护人民群众的财产安全和合法权益的同时,形成了强大的宣传舆论声势,与广大客户共同构筑起防范电信网络新型诈骗的第一道防线,为辽沈地区金融环境和谐稳定保驾护航。

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