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农发行千山区支行开展“反洗钱学习月”活动

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为进一步提高全行员工对反洗钱反恐怖融资工作重要性的认识,强化反洗钱工作基础,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,农发行千山区支行认真贯彻上级行及监管部门工作要求,结合日常工作,积极开展“反洗钱学习月”活动。


组织集中学习,提高工作水平。该行每周由“三合一”专员组织全体员工认真学习总行编印的《反洗钱实用手册》、省行编印的《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》等反洗钱制度和监管规定。学习结束后,由行长提出具体工作要求,切实提高了全行员工反洗钱工作水平。

加强客户识别,促进质效提升。该行严格按照要求进行客户身份识别,相关业务部门人员对日常反洗钱工作中“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”等重点操作环节,时刻保持高度警惕性,提高分辨能力,积极做好对客户的风险提示,切实推进反洗钱工作质效。

强化阵地宣传,营造学习氛围。活动开展期间,该行通过张贴反洗钱宣传海报、摆放反洗钱宣传折页、LED大屏幕滚动播放反洗钱宣传标语、营业大厅电视循环播放《反洗钱》案例视频,切实做好阵地宣传,在全行上下营造出浓厚的反洗钱学习氛围。

下一步,该行将持续开展反洗钱学习常态化,将学习成果运用到实际工作中,加强对重点岗位、重点业务、重点环节的反洗钱规范流程管理,强化全行员工思想教育,提升合规经营意识,根植反洗钱工作理念,有效控制洗钱和恐怖融资风险,切实将全行的风险防控能力提升起来,为全行高质量、高效率发展提供坚实基础。

本文图片来源:农发行千山区支行

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