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农行南湖五三支行获赠公安机关反诈锦旗

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6月9日中午,沈阳市沈河区万莲派出所为沈阳农行南湖五三支行赠送写有“警银携手追赃挽损,金融卫士融情于民”的锦旗。

南湖农行始终高度重视治理电信网络诈骗工作,深入落实沈阳农行治理电信网络诈骗督导会议精神,多次召开专题会议传达《沈阳分行2022年治理电信网络诈骗专项整治方案》要求,积极开展全员培训,强化开户及变更业务管理,严格做好初次及持续调查识别工作,切实做好解释说明和风险告知,严格控制新增,稳步推进存量账户的排查管控,督导网点常态化做好风险账户的排查和全生命周期管理,切实保护好客户的财产安全。


5月下旬,南湖五三支行柜员按规定流程在为一名客户办理解控业务时,发现该客户被公安机关列入涉案一级卡管控名单,网点立即启动应急预案与96110联系,在与犯罪嫌疑人进行周旋的同时,与沈河区反诈中心进行沟通汇报。经反诈中心初步确认,该客户是涉及二十余人的“跑分”洗钱犯罪团伙头目,经过警银紧密配合,万莲派出所民警在我行网点将嫌疑人当场抓获。随后,民警根据犯罪嫌疑人供述,前往犯罪窝点进行了收网行动,将涉案嫌疑人全部抓获,涉案银行卡全数收缴。我行员工机敏的警觉和专业的职业素养得到了公安机关的高度评价。

下一步,沈阳南湖支行将继续按照治理电信网络新型违法犯罪工作要求,统一思想,担当作为,加大网点开户尽调、电话回访检查频次和力度,随时梳理各类型、各批次的高风险客户和可疑账户数据,对不能排除可疑的,全部实现管控。同时,加强与区反诈中心的沟通联系,积极协助开展反诈宣传,严防死守,坚定不移做好治理电信网络诈骗工作。

作者:吴伟博、王维维

本文图片来源:沈阳农行

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