辽宁
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6月9日中午，沈阳市沈河区万莲派出所为沈阳农行南湖五三支行赠送写有“警银携手追赃挽损，金融卫士融情于民”的锦旗。
南湖农行始终高度重视治理电信网络诈骗工作，深入落实沈阳农行治理电信网络诈骗督导会议精神，多次召开专题会议传达《沈阳分行2022年治理电信网络诈骗专项整治方案》要求，积极开展全员培训，强化开户及变更业务管理，严格做好初次及持续调查识别工作，切实做好解释说明和风险告知，严格控制新增，稳步推进存量账户的排查管控，督导网点常态化做好风险账户的排查和全生命周期管理，切实保护好客户的财产安全。
5月下旬，南湖五三支行柜员按规定流程在为一名客户办理解控业务时，发现该客户被公安机关列入涉案一级卡管控名单，网点立即启动应急预案与96110联系，在与犯罪嫌疑人进行周旋的同时，与沈河区反诈中心进行沟通汇报。经反诈中心初步确认，该客户是涉及二十余人的“跑分”洗钱犯罪团伙头目，经过警银紧密配合，万莲派出所民警在我行网点将嫌疑人当场抓获。随后，民警根据犯罪嫌疑人供述，前往犯罪窝点进行了收网行动，将涉案嫌疑人全部抓获，涉案银行卡全数收缴。我行员工机敏的警觉和专业的职业素养得到了公安机关的高度评价。
下一步，沈阳南湖支行将继续按照治理电信网络新型违法犯罪工作要求，统一思想，担当作为，加大网点开户尽调、电话回访检查频次和力度，随时梳理各类型、各批次的高风险客户和可疑账户数据，对不能排除可疑的，全部实现管控。同时，加强与区反诈中心的沟通联系，积极协助开展反诈宣传，严防死守，坚定不移做好治理电信网络诈骗工作。
作者：吴伟博、王维维
本文图片来源：沈阳农行
本文来源：网易辽宁
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