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精心安排 传授经验 以考促学——农发行大连市金州区支行开展反洗钱学习月活动

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为强化员工反洗钱意识,全面履行反洗钱义务,持续提高反洗钱工作技能和洗钱风险管理水平,根据上级行统一部署,农发行大连市金州区支行以多种形式开展了反洗钱学习月活动。结合实际制定周密学习计划,明确规定动作学习时限及内容,组织员工按计划学习《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定;精心制作 “金州区支行反洗钱微课堂”推动员工8小时外自学成效,营造主动学习、自觉履责的良好氛围;以部门为单位,由兼职风险合规专员对“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”“AML反洗钱管理系统”等重点环节进行细致讲解和风险点提示,通过传授经验提升全员的反洗钱合规意识及专业能力;为确保反洗钱学习到位不落步,该行以分阶段现场考试检验员工学习成果,考题紧密围绕《手册》《汇编》“微课堂”编制,针对不足和短板划重点,夯实员工应知应会内容的熟练掌握。

下一步,该行将持续反洗钱学习常态化,将学习成果运用到工作日常,坚持“合规为先,风控为要,全面主动,审慎稳健”,有效控制洗钱和恐怖融资风险,持续提升反洗钱工作实效。

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