辽宁
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为强化员工反洗钱意识，全面履行反洗钱义务，持续提高反洗钱工作技能和洗钱风险管理水平，根据上级行统一部署，农发行大连市金州区支行以多种形式开展了反洗钱学习月活动。结合实际制定周密学习计划，明确规定动作学习时限及内容，组织员工按计划学习《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定；精心制作 “金州区支行反洗钱微课堂”推动员工8小时外自学成效，营造主动学习、自觉履责的良好氛围；以部门为单位，由兼职风险合规专员对“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”“AML反洗钱管理系统”等重点环节进行细致讲解和风险点提示，通过传授经验提升全员的反洗钱合规意识及专业能力；为确保反洗钱学习到位不落步，该行以分阶段现场考试检验员工学习成果，考题紧密围绕《手册》《汇编》“微课堂”编制，针对不足和短板划重点，夯实员工应知应会内容的熟练掌握。
下一步，该行将持续反洗钱学习常态化，将学习成果运用到工作日常，坚持“合规为先，风控为要，全面主动，审慎稳健”，有效控制洗钱和恐怖融资风险，持续提升反洗钱工作实效。
本文来源：网易辽宁
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刘帅男_sy003
