常学常新 细照笃行——农发行大连市分行组织开展“反洗钱学习月”活动成效显著

“学而时习之，不亦乐乎”，学习是前进的阶梯，是学用结合、知一合一、明辨笃行的“金钥匙”。为贯彻落实总省行相关活动要求，农发行大连市分行高度重视、精心组织，在全辖范围内集中开展“反洗钱学习月”活动，市县两级行积极响应、迅速行动，多维度、多形式组织干部员工学习。通过学习，全行上下对反洗钱工作有了新的感悟，反洗钱意识明显提升，对全员参与、有效履行反洗钱义务起到了积极的促进作用。

统筹谋划把方向 精心部署定责任

该行第一时间召开反洗钱领导小组会议，对本次学习活动进行周密部署，按照全行工作实际制定学习计划，以周为单位分阶段明确学习内容，重点学习《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定，结合人民银行打击治理洗钱犯罪宣传周活动要求，LED播放反洗钱宣传语“打击防范经济犯罪 有效治理洗钱犯罪”。要求市分行以领导小组成员部室为单位，由反洗钱联络人组织集体学习和个人自学，并验收学习成果；各支行由“三合一”专员牵头组织，鼓励创新模式，调动全员参与的积极性。市县行两级联动，各负其责，激发干部员工主动学习兴趣，确保学习月活动取得实效。

多方发力出新意 多点开花见成效

瓦房店支行将线上与线下相结合、学习与宣传相结合，通过集中+自学方式学习《反洗钱实用手册》、《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》，组织全行观看反洗钱宣传片、制作“一图读懂反洗钱”下发给每一位员工，利用手机就可以随时强化学习；利用电视滚动屏播放反洗钱宣传片、LED播放反洗钱宣传语，让干部员工随时随地接触到反洗钱知识；在营业网点发放宣传折页，通过为客户讲解反洗钱知识、解答反洗钱疑问来巩固所学。市分行营业部以会促知召开全行、部门培训会，有针对性地探讨条线洗钱风险防范重点；以赛促学增强学习趣味性，检验学习成果，营造你追我赶的学习氛围；以案促教将理论与反洗钱典型案例相结合，举一返三分析本行业务实际可能遇到的洗钱方式和渠道，指导履职尽责实践。旅顺口区支行建立全行“每周一考”制，巩固周学习成果；组织各部门业务骨干，对本岗位反洗钱工作要点进行行内授课，巩固相关流程学习，确保将“反洗钱学习月”的学习成效，融汇贯通到实际工作中。

常学常新入心脑 细照笃行炼真招

该行坚持将反洗钱作为全行工作的重中之重，“学习月”只是一项阶段性工作，其实反洗钱学习和宣传一直在路上。组织全员学习巩固反洗钱知识，不断深化对反洗钱工作的认识，准确把握反洗钱工作的核心要义和基本要求，明确自身应当承担的职责，提高反洗钱工作技能；坚持强化实操练兵，从根本做起，规范做好客户调查和风险等级评定，及时更新客户资料，准确甄别大额可疑交易，切实防范洗钱风险；坚持检查辅导和下发风险提示，以问题为导向靶向治理，以统一为标准规范操作，以制度为准绳强化制约，不断提升全行反洗钱工作精细化管理水平。

本文图片来源：农发行大连市分行