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常学常新 细照笃行——农发行大连市分行组织开展“反洗钱学习月”活动成效显著

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“学而时习之,不亦乐乎”,学习是前进的阶梯,是学用结合、知一合一、明辨笃行的“金钥匙”。为贯彻落实总省行相关活动要求,农发行大连市分行高度重视、精心组织,在全辖范围内集中开展“反洗钱学习月”活动,市县两级行积极响应、迅速行动,多维度、多形式组织干部员工学习。通过学习,全行上下对反洗钱工作有了新的感悟,反洗钱意识明显提升,对全员参与、有效履行反洗钱义务起到了积极的促进作用。

统筹谋划把方向 精心部署定责任


该行第一时间召开反洗钱领导小组会议,对本次学习活动进行周密部署,按照全行工作实际制定学习计划,以周为单位分阶段明确学习内容,重点学习《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定,结合人民银行打击治理洗钱犯罪宣传周活动要求,LED播放反洗钱宣传语“打击防范经济犯罪 有效治理洗钱犯罪”。要求市分行以领导小组成员部室为单位,由反洗钱联络人组织集体学习和个人自学,并验收学习成果;各支行由“三合一”专员牵头组织,鼓励创新模式,调动全员参与的积极性。市县行两级联动,各负其责,激发干部员工主动学习兴趣,确保学习月活动取得实效。


多方发力出新意 多点开花见成效

瓦房店支行将线上与线下相结合、学习与宣传相结合,通过集中+自学方式学习《反洗钱实用手册》、《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》,组织全行观看反洗钱宣传片、制作“一图读懂反洗钱”下发给每一位员工,利用手机就可以随时强化学习;利用电视滚动屏播放反洗钱宣传片、LED播放反洗钱宣传语,让干部员工随时随地接触到反洗钱知识;在营业网点发放宣传折页,通过为客户讲解反洗钱知识、解答反洗钱疑问来巩固所学。市分行营业部以会促知召开全行、部门培训会,有针对性地探讨条线洗钱风险防范重点;以赛促学增强学习趣味性,检验学习成果,营造你追我赶的学习氛围;以案促教将理论与反洗钱典型案例相结合,举一返三分析本行业务实际可能遇到的洗钱方式和渠道,指导履职尽责实践。旅顺口区支行建立全行“每周一考”制,巩固周学习成果;组织各部门业务骨干,对本岗位反洗钱工作要点进行行内授课,巩固相关流程学习,确保将“反洗钱学习月”的学习成效,融汇贯通到实际工作中。


常学常新入心脑 细照笃行炼真招

该行坚持将反洗钱作为全行工作的重中之重,“学习月”只是一项阶段性工作,其实反洗钱学习和宣传一直在路上。组织全员学习巩固反洗钱知识,不断深化对反洗钱工作的认识,准确把握反洗钱工作的核心要义和基本要求,明确自身应当承担的职责,提高反洗钱工作技能;坚持强化实操练兵,从根本做起,规范做好客户调查和风险等级评定,及时更新客户资料,准确甄别大额可疑交易,切实防范洗钱风险;坚持检查辅导和下发风险提示,以问题为导向靶向治理,以统一为标准规范操作,以制度为准绳强化制约,不断提升全行反洗钱工作精细化管理水平。

本文图片来源:农发行大连市分行

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