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农发行庄河市支行以“反”推“正”开展反洗钱学习月活动

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为推动反洗钱工作,进一步加强反洗钱学习和宣传,培养职工反洗钱意识,农发行庄河市支行结合自身工作实际,以“反”推“正”的活动理念,进增强全行反洗钱意识,提高反洗钱工作质效。

认真学习反洗钱文件,领会制度“正”的工作精神

参照《大连市分行反洗钱学习月学习计划》,按周学习制度文件,通过对反洗钱工作要求、制度文件的学习,对反洗钱工作中出现的新风险点、新型洗钱等知识进行全员学习。同时,通过摆放宣传折页、张贴宣传海报条幅、LED屏滚动播放标语等方式,打好宣传“阵地战”,确保在全行内营造良好的学习氛围,带领职工正确领会文件制度“正”的工作精神,认真践行反洗钱义务。

重温反洗钱业务操作,熟练掌握“正”的操作流程

开展反洗钱知识学习的同时,组织业务部门针对反洗钱工作中遇到的问题开展讨论,对有效组织冒名开户、发现可疑交易及客户身份识别等工作方法上进行经验交流,对各类业务用纸的填写规范与系统识别等操作进行复盘。活动切实夯实了行内员工反洗钱工作能力,加强员工持续熟练掌握“正”的操作流程,时刻守好风险敞口。

重点学习典型案例,树立“正”的反洗钱意识

组织学习《中国农业发展银行反洗钱实用手册》以及手册中典型案例篇内容,联系“防范非法集资”“打击治理洗钱犯罪周”等宣传活动,通过集中学习,带领全行员工深刻了解反洗钱的工作意义和社会责任。典型案例使大家充分意识到洗钱的危害,同时使大家对什么是“洗钱”,洗钱的特征等含义有了更深的了解,有效提高员工识别可疑交易的能力,树立“正”的反洗钱意识。

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