年初,国务院有关部门制定了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,对洗钱行为进行严肃追罚和集中惩治。为深入普及反洗钱知识,有效防范洗钱和恐怖融资风险,积极营造人人参与的大反洗钱工作格局和良好氛围,根据工作安排,农发行阜新市分行集中开展反洗钱宣传月活动。
该行风险合规部为本次活动的牵头部门,反洗钱领导小组各成员部门,各营业厅工作人员负责配合宣传工作的推动、协调、沟通,确保宣传活动的开展有序有力。通过摆放宣传折页、向过往群众发宣传资料、提供宣传咨询服务,鼓励宣传人员在疫情防控要求前提之下,向群众讲解反洗钱的相关知识。本次宣传详细介绍涉及洗钱犯罪的经典案例和预防手段,引导群众选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别,远离洗钱陷阱,并提示群众切勿出租或出借自己的身份证和账户,做好个人信息保护,切实提升社会公众反洗钱意识。
本次反洗钱宣传活动,进一步增强了市民反洗钱意识,践行该行社会责任,巩固提升农发行从业人员反洗钱履职能力,提高全行反洗钱工作质效,形成共同预防和打击洗钱犯罪的合力,宣传活动达到了预期效果。