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农发行黑山县支行大力普及反洗钱业务知识

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为增强全行员工反洗钱意识,全面履行反洗钱义务,持续提高洗钱风险管理水平,全面提升洗钱和恐怖融资风险防控能力,农发行黑山县支行开展了一系列学习活动。


一是制定学习计划。根据2021年上级行下发的《反洗钱培训手册》(2021年),利用青年员工学习会和晨会时间,进行理论学习。通过学习,黑山县支行全体员工能够积极应对日益复杂的国内外反洗钱形势,严格执行反洗钱法律法规和内控制度,认真落实人民银行与银保监会双重监管要求,进一步压实反洗钱各相关部门职责,抓好抓实反洗钱各环节管理,全面提升反洗钱工作质效,有效防范洗钱和恐怖融资风险。

二是做好实践演练。结合反洗钱管理系统,做好每日的交易信息补录、可疑案例处理、客户身份识别以及风险等级评定。客户经理高度重视客户尽职调查工作,坚持风险为本理念,遵循“了解你的客户”原则,准确识别客户受益所有人及实际控制人身份,切实有效防范洗钱风险。

三是进行考试检测。为检验学习成效,黑山县支行对综合部全体人员和客户部有关人员进行了阶段性测试,测试平均分达到99分以上,较好的完成了本阶段的学习任务。

四是开展宣传工作。黑山县支行通过电子LED屏幕滚动播放“筑牢洗钱风险社会防线,助力金融高质量发展”等宣传内容,营业机构内张贴宣传海报,柜台上摆放了宣传折页等资料等方式宣传普及什么是洗钱以及洗钱犯罪的手段、途径、危害和客户身份识别等常识,大力宣传远离内幕交易、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。

据悉,下一步该行将继续做好反洗钱学习宣传工作,定期对学习情况进行检测,督促反洗钱从业人员,扎实掌握反洗钱相关法律法规,并熟练地运用到实际工作中去,以有效遏制反洗钱犯罪,持续提升全行反洗钱管理水平,切实维护国家金融秩序。

本文图片来源:农发行黑山县支行

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