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以会促知 以赛促学 以案促教——农发行大连市分行营业部多形式开展反洗钱学习月活动

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为强化员工反洗钱意识,全面履行反洗钱义务,持续提高反洗钱工作技能和洗钱风险管理水平,根据总省行统一部署,农发行大连市分行营业部通过多举措开展了反洗钱学习月活动。

以会促知,确保学习活动组织到位。一是通过反洗钱专题会议对本次学习活动进行周密部署,结合工作实际制定学习计划,明确学习时限及内容,要求全员参加,在全行营造主动学习、自觉履责的良好氛围。二是通过培训会进行集中学习,按计划完成《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定学习,同时以部门为单位,由主管和业务骨干对“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”等重点环节进行要点概括和风险点提示,进一步提升全员的反洗钱合规意识及专业能力。

以赛促学,确保学习活动落实到位。为增强本次学习活动的趣味性,最大程度调动全体员工学习积极性、主动性和自觉性,营业部通过举办反洗钱知识竞赛活跃学习气氛、检验学习成果,本次竞赛紧密围绕反洗钱基础知识、日常操作等重点内容开展,员工答题踊跃,气氛热烈。通过竞赛,优化了学习内容,分析了工作中的不足和短板,全面检验了员工对反洗钱应知应会知识的掌握情况和学习成果,达到了入心入脑、深化学习的目的。

以案促教,确保学习活动实践到位。为保障本次反洗钱学习教育更有针对性,让员工对多样化的洗钱手段和反洗钱紧迫形势有更为深刻的认识,该行对近年来发生的反洗钱典型案例进行学习,分析了常见的洗钱方式及洗钱的各种渠道,将理论与案例相结合,通过典型案例教育提升反洗钱工作人员的专业水准,并结合工作实际举一反三,从组织架构与职责分工、风险评估及控制、客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等重要方面上认真查找不足,及时进行修正,各岗位切实承担起反洗钱工作职责。

下一步,该行将努力将学习成果运用到日常工作中,实现反洗钱学习常态化,坚持依法合规、风险为本、全面覆盖、严格保密的原则,持续识别、审慎评估、有效控制洗钱和恐怖融资风险,持续提升反洗钱工作实效。

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