网易首页 > 网易辽宁 > 正文

以会促知 以赛促学 以案促教——农发行大连市分行营业部多形式开展反洗钱学习月活动

0
分享至

为强化员工反洗钱意识,全面履行反洗钱义务,持续提高反洗钱工作技能和洗钱风险管理水平,根据总省行统一部署,农发行大连市分行营业部通过多举措开展了反洗钱学习月活动。

以会促知,确保学习活动组织到位。一是通过反洗钱专题会议对本次学习活动进行周密部署,结合工作实际制定学习计划,明确学习时限及内容,要求全员参加,在全行营造主动学习、自觉履责的良好氛围。二是通过培训会进行集中学习,按计划完成《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》、总行《反洗钱使用手册》等反洗钱制度和监管规定学习,同时以部门为单位,由主管和业务骨干对“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”等重点环节进行要点概括和风险点提示,进一步提升全员的反洗钱合规意识及专业能力。

以赛促学,确保学习活动落实到位。为增强本次学习活动的趣味性,最大程度调动全体员工学习积极性、主动性和自觉性,营业部通过举办反洗钱知识竞赛活跃学习气氛、检验学习成果,本次竞赛紧密围绕反洗钱基础知识、日常操作等重点内容开展,员工答题踊跃,气氛热烈。通过竞赛,优化了学习内容,分析了工作中的不足和短板,全面检验了员工对反洗钱应知应会知识的掌握情况和学习成果,达到了入心入脑、深化学习的目的。

以案促教,确保学习活动实践到位。为保障本次反洗钱学习教育更有针对性,让员工对多样化的洗钱手段和反洗钱紧迫形势有更为深刻的认识,该行对近年来发生的反洗钱典型案例进行学习,分析了常见的洗钱方式及洗钱的各种渠道,将理论与案例相结合,通过典型案例教育提升反洗钱工作人员的专业水准,并结合工作实际举一反三,从组织架构与职责分工、风险评估及控制、客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等重要方面上认真查找不足,及时进行修正,各岗位切实承担起反洗钱工作职责。

下一步,该行将努力将学习成果运用到日常工作中,实现反洗钱学习常态化,坚持依法合规、风险为本、全面覆盖、严格保密的原则,持续识别、审慎评估、有效控制洗钱和恐怖融资风险,持续提升反洗钱工作实效。

相关推荐
热点推荐
南京市市长陈之常,赴任内蒙古

南京市市长陈之常,赴任内蒙古

新京报
2025-07-01 17:37:10
福耀科技大学今年第一次招生,学生宿舍被家长拍下来对比

福耀科技大学今年第一次招生,学生宿舍被家长拍下来对比

史书无明
2025-07-01 17:38:07
这才是演员董洁最真实的样子:又瘦又小,纯素颜,45岁像25岁

这才是演员董洁最真实的样子:又瘦又小,纯素颜,45岁像25岁

娱乐看阿敞
2025-06-30 14:51:00
广东一男子因晒出“比亚迪宿舍”而走红网络,15㎡的一人居

广东一男子因晒出“比亚迪宿舍”而走红网络,15㎡的一人居

阿离家居
2025-07-01 07:49:31
男子骗12岁女孩开房,被家长暴力踢打,身份信息曝光,警方通报

男子骗12岁女孩开房,被家长暴力踢打,身份信息曝光,警方通报

180视角
2025-07-01 14:28:19
“大而美”法案表决前夕飞出“黑天鹅”,美国会山上演“马拉松”耐力赛

“大而美”法案表决前夕飞出“黑天鹅”,美国会山上演“马拉松”耐力赛

上观新闻
2025-07-01 08:04:22
灰熊豪掷3.25亿签4人:JJJ顶薪细节确定 16人名单3新秀还未签约

灰熊豪掷3.25亿签4人:JJJ顶薪细节确定 16人名单3新秀还未签约

颜小白的篮球梦
2025-07-01 20:12:39
中共中央批准,中候补韦韬跨省履新

中共中央批准,中候补韦韬跨省履新

上观新闻
2025-07-01 17:55:07
重大资产重组!今起停牌,7万股东热血沸腾了

重大资产重组!今起停牌,7万股东热血沸腾了

八百者也
2025-07-01 08:25:19
外媒:特朗普二儿子暗示可能竞选美国总统

外媒:特朗普二儿子暗示可能竞选美国总统

环球时报国际
2025-07-01 18:00:13
拆迁全面叫停?已明确:2025年以后,楼龄超过20年的房子这样处理

拆迁全面叫停?已明确:2025年以后,楼龄超过20年的房子这样处理

巢客HOME
2025-07-01 07:25:03
成都一小区电瓶车楼道“飞线充电”酿火灾,一家四口1死2伤,涉事车主被刑拘

成都一小区电瓶车楼道“飞线充电”酿火灾,一家四口1死2伤,涉事车主被刑拘

上游新闻
2025-07-01 16:53:07
7月1日俄乌最新:风教授暴锤第八联合军

7月1日俄乌最新:风教授暴锤第八联合军

西楼饮月
2025-07-01 16:03:08
重要证据公布,特朗普不来中国看阅兵,普京做好准备,将迎接贵客

重要证据公布,特朗普不来中国看阅兵,普京做好准备,将迎接贵客

南宗历史
2025-06-30 18:29:57
带上一盒死蟋蟀,00后女子到上海衣食住行全靠白嫖,样样找茬赖账求免单

带上一盒死蟋蟀,00后女子到上海衣食住行全靠白嫖,样样找茬赖账求免单

潇湘晨报
2025-07-01 19:23:10
伊朗以色列这一仗,让中国改变了想法,普京终于等来天赐良机?

伊朗以色列这一仗,让中国改变了想法,普京终于等来天赐良机?

通文知史
2025-06-30 19:00:09
新华字典表述“孩子小成了累赘”引争议,商务印书馆回应

新华字典表述“孩子小成了累赘”引争议,商务印书馆回应

现代快报
2025-07-01 16:32:06
女网红穿高跟鞋开小米su7 ultra撞车,第一时间自拍:刹车失灵了

女网红穿高跟鞋开小米su7 ultra撞车,第一时间自拍:刹车失灵了

可达鸭面面观
2025-07-01 10:43:00
加拿大亚裔小伙喜中“终身现金”大奖,每周可领1000加元!他选择一次性领走这个数

加拿大亚裔小伙喜中“终身现金”大奖,每周可领1000加元!他选择一次性领走这个数

红星新闻
2025-06-30 12:29:07
北大校长丁石孙:拒收毛新宇读北大

北大校长丁石孙:拒收毛新宇读北大

深度报
2025-06-29 23:36:38
2025-07-01 20:51:00

头条要闻

00后女子到上海2个多月几乎没花钱 衣食住行全靠白嫖

头条要闻

00后女子到上海2个多月几乎没花钱 衣食住行全靠白嫖

财经要闻

中央财经委:依法治理企业低价无序竞争

体育要闻

3号种子佩古拉0-2世界第116 温网一轮游

娱乐要闻

瘦到脱相!鹿晗首度回应暴瘦内情?

科技要闻

不惧小米YU7?特斯拉逆势涨价

汽车要闻

2026款MG Cyberster/MG5 两款新车售5.99万起

态度原创

艺术
亲子
健康
时尚
军事航空

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

亲子要闻

你的声音,可能决定孩子的一生

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

疯狂心动的夏日穿搭,加点彩色更好看

军事要闻

涉伊核机密情报再泄露 白宫急了

无障碍浏览 进入关怀版