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农发行本溪市分行出台多项举措落实人行反洗钱工作要求

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近日,农发行本溪市分行出台多项举措严格落实人行反洗钱工作要求。一是建立完善治理结构。进一步建立运行有序、制约有效的反洗钱工作运行机制,构建由反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、业务条线及其相关岗位等共同组成点面结合、立体多维的反洗钱资源配置格局。

二是着力强化日常操作。加强各行在反洗钱管理系统中的参与度,充分利用反洗钱管理系统对客户资金交易的合规性进行非现场监测,扎实做好大额交易、可疑交易报告上报、排除工作。

三是积极开展培训宣传。每年组织全辖开展反洗钱日常宣传和集中宣传;积极组织辖内反洗钱工作分管行领导、业务骨干及兼职从业人员参加行内外反洗钱业务培训,目前全行参加培训人次已达一半,有效提升全行反洗钱履职能力和防范洗钱风险水平。

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