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日前，本溪县警方在刑侦、网安等多警种联合下，经过2个月秘密侦查，成功打掉一个倒卖银行卡、电话卡的犯罪团伙，并侦破全市首例“截胡”电信诈骗团伙赃款案件，抓获嫌疑人12名，涉案金额达到70多万元。
今年3月末，本溪县公安局发现一“断卡”线索，该县高官镇李某某有倒卖银行卡和电话卡的嫌疑，当即联合网安部门对李某某展开侦查。这一查不要紧，警方不仅确定了李某某的犯罪行为，还发现李某某有着固定的银行卡和电话卡销售渠道和收买链条，已经形成了一个有组织的地下收购贩卖银行卡、电话卡的灰黑产业链犯罪团伙。
随即，本溪县警方成立专案小组专门侦破此案。专案小组跑遍本溪、沈阳、抚顺3个城市多个县区，对李某某的身份信息和同村32名可疑关系人进行细致调查，组织证据材料100多份。在上级反诈部门和县局网安大队等部门的指导配合下，信息流、资金流、网络流都得到落查，6名嫌疑人浮出水面。
5月22日，本溪县警方组织警力集中抓捕，李某某、解某、赵某某等6名犯罪团伙主要成员相继落网，其余关系人也都在警方控制下接受调查。
经查，该案共涉及银行卡60多张、涉案资金30多万元。这些电话卡、银行卡统一由赵某某卖到外市，再转出境外，供电诈团伙涉诈资金流转使用。但是，李某某等并不满足于收来银行卡、电话卡卖给电诈团伙获利。在李某某的唆使下，多名嫌疑人把自己已经卖出的银行卡挂失，然后申请补办，这样，电诈集团诈骗来的钱就流入到了补办的银行卡里，嫌疑人把这些钱取出来据为己有，总金额达到40多万元。
目前，涉案12名犯罪嫌疑人都已被采取强制措施，其中刑拘8人、取保候审3人，行政拘留1人，追缴涉案资金20多万元。目前，警方正深挖团伙上线和下线，力争最大限度扩大战果。
本文来源：本溪县局
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韩娜_sy08
