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建行辽阳分行与警方携手成功破获我市一“洗钱”团伙

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近日,建行辽阳分行通过为市公安机关和人民银行辽阳市中心支行提供“断卡”行动线索,协助市公安局反诈中心成功打掉一个为境外电信诈骗和网络赌博平台提供资金结算服务的违法犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人5名,为“断卡”行动再添新功。

2021年3月22日,5名客户先后到建行辽阳分行营业部办理开卡业务,并要求开通建行手机银行做大额转账交易。在为他们办理开卡过程中,建行当班人员发现,这五位客户所持身份证均为外地号码,且手机卡都是新办理的,也记不住自己的手机号,其职业均为自由从业人员,无固定工作单位。在办理开户过程中,几名客户异常着急,同时进入网点也声称互相不认识,还反复强调要开一类账户,名下已有账户也要求销户后重新开卡。建行工作人员高度警觉,强化风险防范,判断此类情况高度疑似电信诈骗,马上采取应急措施,立即将该情况上报至人民银行辽阳市中心支行和市公安局。在人民银行的指导下,辽阳分行营业部为市公安局提供相关资料,警银密切配合,雷霆出击,一举破获该犯罪团伙。

建行辽阳分行能够强化党建引领,深化党史教育学习,积极落实“我为群众办实事”实践活动,及时为人民银行、市公安局提供“断卡”行动线索并成功击破犯罪团伙,为平安和谐社会贡献金融力量,赢得广泛赞誉。

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