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锦州一犯罪团伙被端 抓获154人

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(原标题:锦州一犯罪团伙被端!抓获154人,扣押现金1000余万元!)

近日,在锦州市公安局的统一指挥下,古塔分局侦破一起“3260振兴东北老工业基地”传销案,抓获涉案嫌疑人154名,扣押现金1000余万元,查扣各类银行卡350余张,手机186部,涉案电脑2台及大量纸质资料。
8月2日,古塔分局饶阳派出所在凌海市一出租屋内抓获一名因非法传销案被列为网上逃犯的嫌疑人崔某。为防止其藏匿同伙,饶阳派出所民警在其出租屋内进行搜查。搜查结果让在场的民警震惊不已,在崔某的床下、行李箱等处发现巨额现金,约740余万元,同时发现的还有崔某用于作案的手机、电脑、银行卡及大量纸质作案资料。从现场搜出的资料警方初步判断,这是一个名为“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”的非法传销组织,而崔某正是该组织的重要头目。饶阳派出所立即将该情况汇报给分局领导,分局经请示市局决定继续对凌海市内存在的这一非法传销窝点进行秘密侦查。
经侦查发现,这个名为“3260振兴东北老工业基地”的非法传销组织系假借国家振兴东北老工业基地的大政方针,将该组织伪装为受国家政策支持的一个民间投资组织,虚构该组织享有国家在振兴东北三省老工业基地优惠经济政策,以此为诱饵,通过向每名加入该组织的的人收取人民币3360元的方式吸收会员、发展下线,并向会员承诺两年之后,享受国家在东北三省国有企业的分红和股份。在发展下线时,该组织要求每名会员发展下线的模式为亲情线与友情线——“双臂发展模式”,即忽悠亲戚、朋友交钱成为会员,以此种方式类推壮大下线。该组织以寝室为基点,发展到10个人即成为寝室长。每个寝室人数约10人,寝室人员通过发展下线收取资金,每个人发展一个下线即可得到420元分红,在依次将资金交付给寝室长、代理员、代理商。该组织所有资金流均采取现金形式,成立至今已聚敛了大量资金。

经进一步侦查得知,在主犯崔某的老家,河北石家庄还存在多个主犯建立的传销窝点。2019年4月至2019年8月期间,共构建下线16层,发展会员4000余人。在充分掌握 该传销组织人员构架和犯罪事实的基础上,专案组决定8月26日凌晨4时许,兵分12组,分别对集中在凌海市传销窝点以及河北省石家庄市的主要传销人员进行抓捕。

在锦州市局多个部门的通力配合下,12个抓捕组共抓获非法传销人员153人,当场扣押现金16126元,扣押各类银行卡102张,扣押汽车两台,大量该传销组织内部学习资料若干张。

目前主要嫌疑人已经被刑拘,其余139名违法人员已全部遣散,该案仍在进一步深挖审理中。

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