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以收购藏品为饵诈骗 700多名老人被骗1200万元

2018-05-15 09:40:52 来源: 辽沈晚报
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(原标题:以收购藏品为饵诈骗1200万元)

以收购藏品为饵诈骗 700多名老人被骗1200万元

受害者秦皇岛老人郭某。 警方供图

以收购文物为幌子实施电信诈骗,被害者都是70岁以上的老人。700多名受害者中,人均被骗4次以上,诈骗金额超1200万元。

5月14日,随着最后一名犯罪嫌疑人被警方带回,该案完美收官。

受害者如何被骗?诈骗团伙是怎么精准找到被害人的?

昨日,办理该案的铁岭市公安局工人分局民警讲述了案件详情。160万元要收购藏品

八旬老人被骗近万元

2017年10月,铁岭79岁的崔大爷接到来自北京的电话。电话中一位自称是北京某文物典藏公司的孙女士询问崔大爷家中是否有文物藏品。

巧了!崔大爷还真的有8件藏品,这些藏品都是通过电话推销买来的。当崔大爷列出这8件藏品后,女子称,可以为崔大爷找到买家,随后结束通话。

当日下午,女子打来电话,称一位周姓老板都要了,开价160万元。但是,这些藏品要运到国外,需要办理国家非文物证明。

具体的办法是,典藏公司代为办理,收费3800元。之后,将办理的证明通过快递公司邮寄给崔大爷。崔大爷则将3800元现金交给快递小哥。

当崔大爷收到非国家文物证明,也将3800元钱交付快递小哥后,孙女士的电话又来了。这次的理由是,双方交易价格太高,崔大爷需要办理缴税卡。典藏公司同样可以代为办理,收费6000元。交易不成功,钱可以退还。

就这样,崔大爷又交了6000元所谓的缴税卡钱。在之后,对方再次打来电话,称周老板和文物专家一起到崔大爷家,如果鉴定藏品真实,现场就进行交易。但是需要崔大爷拿2万元的鉴定费。此时,崔大爷才觉得上当了,报了警。

700多名老人被骗

涉案金额1200多万元

根据线索,警方发现,邮寄给崔大爷的快递地址在北京。工人分局副局长王宪东立即带领孙培霖等警员赶赴北京这家快递公司展开调查。

快递公司经理介绍,他们负责给一个叫张某的代收现金。而张某提供给快递公司的身份证信息经过警方核实并不真实。

但在调查中警方发现,2016年4月到2017年11月期间,嫌疑人在该网点邮寄包裹3000多件,涉及全国30个省市,共有700多人受害。

“我们经过了解,这些被骗者都在70岁以上,被诈骗金额超过了1200多万元。”孙培霖说。

调查警方发现,嫌疑人在快递公司还有80多万现金没有取走。

2018年1月19日,蹲守在快递公司等候嫌疑人取款的铁岭警方成功将主犯与一名同伙抓获。随后,根据两人交代,警方在北京丰台区某写字楼1705室,抓获两女一男3名团伙成员。同时,在室内发现大量作案用的电话、记录账本等。

马鹏卫,河南洛阳市人,该团伙主犯,今年30岁。他供述在2015年开始实施诈骗。此后,警方经过侦查,2018年4月24日,又抓获4名嫌疑人。

被骗者都曾是

电信诈骗受害者

这700多名受害者有一个共同点,都曾经是电信诈骗的受害者。

“在近几年办理这类案件中,都有这样的现象。”办案民警说,

“比如秦皇岛一位郭大爷,他在这个案件中被骗了3万多元,可是我们在接触郭大爷后发现,他已经被骗了40多万元,为此,妻子和他离婚,女儿也和他断绝了父女关系。”

而在本案中,每一个受害者都有收藏品,那么,马鹏卫是怎么知道的呢?办案民警告诉记者,这些消息都是他买来的。“本案为例,受害者手中所谓的文物藏品,都是通过电信推销的方式购买,然后,卖给他们藏品的诈骗团伙,再将这些信息卖给了马鹏卫。”

根据马鹏卫的交代,这些信息购买价格从几分钱到几元钱不等。成功完成诈骗后,再根据信息好坏,同样以不同价格卖出。

“这已经形成了产业链条。”孙培霖说,比如,这些信息再卖给一个诈骗团伙,他们会冒充公检法人员电话联系被害人,以案件告破给受害人返赃为由,收取手续费或者好处费,让受害人再次上当受骗。“在我们的调查中,就发现了一个受害者曾经受骗20多次了。”

辽沈晚报、聊沈客户端特派铁岭首席记者 赵天乙

马龙丹 本文来源:辽沈晚报 责任编辑:马龙丹_sy006
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