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中润资产管理公司非法吸存 骗467人9200余万元

2017-11-30 17:50:39 来源: 华商晨报 举报
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本报讯(华商晨报记者  汤洋)辽宁中润资产管理有限公司非法吸收公众存款,骗467人9200余万元。

今日,记者从法院了解到,公司股东黄某、财务总监李某与总经理王某因非法吸收公众存款犯罪,分别获刑并处罚金。

中润公司非法吸存 骗467人9200余万元

2012年9月21日,黄某与崔某、郭某受让了辽宁某有限公司全部股权,成为该公司股东。

2012年10月,该公司名称变更为辽宁中润资产管理有限公司,崔某出资人民币550万元,持有公司股份比例55%;郭某出资人民币350万元,持有公司股份比例35%;黄某出资人民币100万元,持有公司股份比例10%。

2014年2月,黄某与崔某、郭某分别签订了股权转让协议书,将其持有的中润公司10%的股份转让给崔某5%、郭某5%,崔某、郭某共向黄某支付人民币100万元的股权转让款。股权转让完成后,崔某持有中润公司股份比例为60%,郭某持有中润公司股份比例为40%。

中润公司成立后,黄某与崔某、郭某担任该公司股东,李某任财务总监,王某任总经理,通过销售人员向社会不特定人群发小招贴、广告及电子屏幕、心口相传的方式进行宣传,虚构公司认购铁岭某有限公司、抚顺东洲区某猪场、辽宁某工程有限公司三个投资项目,以与不特定人群签订《资产认购服务协议》的方式吸收存款,并承诺给予高额利息回报,并且利用公司与银行签订《银企合作协议》和律师事务所签订《法律顾问服务既业务文件保管合同》的事实,向投资人虚假宣传银行监督公司吸收的投资款项的使用,做到专款专用,同时律师事务所参与投资风险把控等虚假信息,进而实施非法吸收公众存款犯罪行为,并且使用后吸收的存款支付前吸收的存款及高额利息,给投资者造成了巨大的经济损失。

经审计,涉及467人,签订合同879份,非法吸收公众存款的总金额为人民币92,670,000元,尚欠本人人民币49,671,000元;黄某担任股东期间,非法吸收公众存款的金额为人民币45,280,000元。

法院认定非法吸存犯罪 三人获刑并处罚金

法院审理此案认为,黄某、李某、王某未经有关部门依法批准,通过发放传单等途径,向社会不特定对象公开宣传,承诺在一定期限还本付息给予高额回报,其行为违反国家金融管理制度,数额巨大,已构成非法吸收公众存款罪。由于本案涉及投资人众多,社会影响恶劣,酌情对三人从重处罚。

黄某既是中润公司股东,也对李某、王某等人实施的非法吸收公众存款的犯罪行为知情,且黄某也参与了中润公司的非法吸收公众存款的犯罪行为,可依法认定黄某的犯罪行为成立。

李某于2012年末进入中润公司担任财务总监,按月领取工资,负责收取投资人的投资款及返还投资款、利息工作,实际控制中润公司的非法吸收公众存款账户。

王某2012年12月进入中润公司担任总经理职务,负责公司的人员招聘及培训工作,曾与郭某共同带领业务员实施过上述行为,自2014年3月起开始享有吸存提成的待遇,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

2017年3月末,法院一审认定黄某等三人犯非法吸收公众存款罪,黄某判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二十万元;李某判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十五万元;王某判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元;继续追缴被告人的违法所得。

宣判后,检察机关抗诉,黄某等三人上诉。

近日,法院发布案件二审结果,裁定驳回抗诉、上诉,维持原判。崔某、郭某尚未到案。

宋凯 本文来源:华商晨报 责任编辑:宋凯_sy003
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